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Reati Finanziari

10Giugno

Reati tributari e fiscali. Come essere assolti con il Ne bis in idem

Evasione fiscale, no a doppio binario secondo la CEDU

Reati tributari e fiscali. Come essere assolti con il Ne bis in idem

La Corte europea dei diritti dell'uomo in una sentenza della metà di maggio del 2017  ha affrontato   il tema dei reati tributari e fiscali e del  ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia di violazioni tributarie.

segue su www.lidis.it

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03Ottobre

Reati di riciclaggio, il dolo

il dolo eventuale nel delitto di riciclaggio

Reati di riciclaggio, il dolo

la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che: “la previsione di cui all’articolo 648-bis del codice penale individua quale tipica modalità operativa del riciclaggio la “sostituzione”, cioè la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso”, il cui perfezionamento è necessario per l’integrazione del reato, insieme all’elemento soggettivo del “dolo generico, che chiede la consapevolezza delittuosa dell’oggetto del riciclaggio e la volontà di ostacolare, con una condotta idonea, l’identificazione della provenienza e non richiede alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro”.

http://www.lidis.it/diritto-penale

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02Settembre

Reati societari. Come far valere i reati degli Amministratori e membri CDA

Come può il socio denunciare gli amministratori di una società?

Reati societari. Come far valere i reati degli Amministratori e membri CDA

La legittimazione alla proposizione della querela per il reato di infedeltà patrimoniale dell’amministratore spetta non solo alla società nel suo complesso ma anche – e disgiuntamente – al singolo socio, ciò in quanto la condotta dell’amministratore infedele è diretta a compromettere le ragioni della società, ma anche, principalmente, quelle dei soci o quotisti della stessa, che per l’infedele attività dell’amministratore subiscono il depauperamento del proprio patrimonio. Anche il socio receduto è legittimato a proporre querela per il reato di infedeltà patrimoniale dell’amministratore

 

www.lidis.it 

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30Agosto

Fatture inesistenti reati tributari, evasione fiscale

Si deve pagare l'iva?

Fatture inesistenti reati tributari, evasione fiscale

La Corte di Cassazione il 29 agosto 2016  ha stabilito che Nel caso di fatture emesse per operazioni inesistenti l'Iva deve comunque essere versata per intero.

maggior informazioni www.lidis.it

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